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코인원, 이상거래탐지 모니터링으로 3억원 보이스피싱 막았다

디지털데일리 발행일 2022-09-05 09:16:57
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박세아

코인원 고객센터
코인원 고객센터

[디지털데일리 박세아 기자] 가상자산거래소 코인원이 지난달 이용자보호센터 이상거래탐지 모니터링과 선제적 조처로 총 3억원 규모 보이스피싱 피해를 막았다고 5일 밝혔다.

올해 초 이용자보호센터를 신설하고 고객 보호 업무 전문성을 강화한 데 따른 성과라는 설명이다.

지난 8월 코인원 이용자보호센터는 이상거래탐지 모니터링 중 보이스피싱으로 의심되는 이상거래를 발견했다. 이에 즉시 AML센터와 공조, 고객 일부 자산이 자금세탁 과정을 거쳐 보이스피싱과 연관된 가상자산 지갑으로 최종 출금된 사실을 파악했다. 코인원은 곧바로 해당 고객 계정의 출금을 차단하는 선제 조치를 하고 당사자에 보이스피싱 피해 사실을 알렸다.

최초 안내 시 해당 고객은 피해 사실을 전혀 인지하지 못한 상황이었으나, 수차례 안내 끝에 수사기관에 보이스피싱 피해 신고를 접수할 수 있었다. 코인원의 신속한 대응으로 피해자는 코인원 지갑에 남아있는 2억 9800만원 상당 자산을 지킬 수 있었다.

또한 코인원 이용자보호센터는 8월 중 발생한 동일 패턴의 보이스피싱 시도 2건을 사전 차단하기도 했다. 총 3건의 보이스피싱 피해 예방을 통해 보호한 고객 자산은 3억원 이상이다. 코인원 이용자보호센터는 과거 접수된 피해 신고 내용을 토대로 최신 가상자산 보이스피싱의 패턴을 분석하고 이를 중점적으로 모니터링하고 있다.

코인원 장석원 이용자보호센터장은 "보이스피싱 등 가상자산을 표적으로 한 범죄 수법이 날로 교묘해지고 있다"라며 "코인원은 범죄 유형을 철저히 분석하고 이상거래탐지 등 체계를 고도화함으로써 고객이 안전하게 투자할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"라고 말했다.

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박세아
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